证券代码：002045       证券简称：国光电器  编号：2023-44　　国光电器股份有限公司　　2023年第三次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：　　1．本次股东大会无增加、变更提案的情况　　2．本次股东大会无否决提案的情况　　二、会议召开情况　　1．会议召集人：公司董事会　　2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室。

　　3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式　　4．会议召开时间：　　现场会议时间：2023年4月21日（星期五）15时00分　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15—15:00。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定　　三、会议的出席情况　　出席本次股东大会的股东及委托代理人8名，所持有表决权的股份总数为631,900股，占公司有表决权股份总数的0.1399%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共8名，所持有表决权的股份总数为631,900股，占公司有表决权股份总数的0.1399%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，北京市中伦律师事务所律师以现场及远程视频参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议　　四、提案审议和表决情况。

　　本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：　　1. 关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案　　（1）总的表决情况　　■　　（2）中小投资者表决情况

　　■　　2.关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案　　（1）总的表决情况　　■　　（2）中小投资者表决情况　　■　　3. 关于《提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项》的议案

　　（1）总的表决情况　　■　　（2）中小投资者表决情况　　■　　以上提案均为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过　　五、律师出具的法律意见。

　　北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、本次会议备查文件：　　1、出席现场会议股东签名表；　　2、董事签字确认的股东大会决议；　　3、本次股东大会法律意见书　　特此公告　　国光电器股份有限公司　　董事会　　二〇二三年四月二十二日

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