本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”） 第七届董事会第一次（临时）会议于2023年4月20日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号3楼会议室召开，会议通知于2023年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。

应参加会议董事11人，实际参加会议董事10人，独立董事秦拯先生因出差委托独立董事万平女士表决，本次会议推举董事姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：　　一、以8票赞成、0票反对、3票弃权的表决结果审议通过了《关于法定代表人、董事长及财务总监等高级管理人员的选举及聘任的议案》同意在新一届高级管理人员产生之前，作为过渡期，原董事长姜天武先生继续履行董事长及法定代表人职责；原董事会秘书李军先生继续履行董事会秘书职责；原财务总监李云龙先生继续履行财务总监职责，履职时间直至第七届董事会选举及聘任新一届的高级管理人员为止。

截至会议投票表决时限，未收到董事陈洁女士、刘彦茗先生、罗庚宝先生的表决票及其他签字资料，视为对上述议案弃权　　特此公告。　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会　　2023年4月22日

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